Vissza a főoldalra
RSS
Keresés
Rendőrségi hírek
Pénzmosással gyanúsítanak három férfit
Kriminalis.hu 2021.03.29. 8:23:00

A nyomozók három személyt fogtak el, akik egy külföldi gazdasági társaságtól csaltak ki pénzt. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya a 46, 57 és 73 éves férfivel szemben pénzmosás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást.



A nyomozás adatai szerint 2020 szeptemberében nyitották a bűnös tevékenységre szolgáló pénzforgalmi számlát. A vállalati bankszámlán a társaság hónapokig gazdasági tevékenységet nem végzett, azon érdemleges forgalom nem zajlott. A cég számlájára azonban 2021. február 12-én, Finnországból érkezett a kicsalt, 350 000 USD összegű utalás.

Az elkövetők több alkalommal közel kétmillió forintot vettek fel különböző időben és helyeken automatákból, majd jelezték a bank felé, hogy a maradék összeget készpénzben kívánják magukhoz venni. Mivel ennek során akadályba ütköztek, tovább gondolták a tervet és kitalálták, a fennmaradó összeget két másik bankszámlára utalják tovább. Ez sem jött össze, a rendőrségre viszont ezzel egyidőben érkezett a jelzés.

A Pest megyei nyomozók adatokat, információkat gyűjtöttek, amelyek alapján  beigazolódott a gyanú, a finn társaság sérelmére csalást követtek el. Azonosítottak három lehetséges elkövetőt, akik közül kettőt a napokban, éppen a bankból kilépve fogtak el, harmadik társukat otthonából állították elő. Vagyon-visszaszerzési célból a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható járművet, pénzt, illetve mobiltelefonokat és adathordozókat lefoglaltak.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya a 46, 57 és 73 éves férfivel szemben pénzmosás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást.

 
A rovat további friss hírei
Nézeteltérés: fahusánggal többször fejen ütötte a haragosát
Emberöléssel gyanúsított és rablásért elítélt bűnözők akadtak horogra külföldön
Kerékkulccsal, vascsővel és deszkával „dolgoztak fel” egy közlekedési balesetet Tiszabőn
Volt élettársa bankkártyájával fizette ki többhavi telefonszámláját
Vasvilla nyelével „érvelt” egy vitában
Legolvasottabb hírek
Nyolc orvos látta, mégis meghalt egy egyéves kislány - a szülők büntetőfeljelentést tettek
Buszsofőrök gázpisztollyal: összevagdosott ülések, vécének használt járművek - igen, a cigányok
Továbbra is „dubajoznak” a lányok - újabb kerítő került a rendőrség látókörébe
Nyakon akarta szúrni a rendőrt - kényszergyógykezelésre küldhetik
Szado-mazo pornófilmforgatás: egy ember ellen javasolnak vádemelést
Legfrissebb hírek
Nézeteltérés: fahusánggal többször fejen ütötte a haragosát
Emberöléssel gyanúsított és rablásért elítélt bűnözők akadtak horogra külföldön
Megerőszakoltak egy kiránduló nőt egy budai turistaútvonalon
Kerékkulccsal, vascsővel és deszkával „dolgoztak fel” egy közlekedési balesetet Tiszabőn
Viktor potencianövelőkben, teljesítményfokozókban és nyugtatókban utazott - a nyomozók megjelenéséig
 










ImpresszumKapcsolatMédiaajánlatPartnereink